8 (843) 292-00-66

Вниманию клиентов

Уважаемые Клиенты!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ):

1. При осуществлении операции в интересах Выгодоприобретателя — лица, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении платежа за третье лицо, до проведения операции или одновременно с расчетным документом в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» (далее-НКО) Вам необходимо предоставлять сведения о Выгодоприобретателе по форме НКО и документы, подтверждающие данные сведения.

При непредоставлении Клиентом сведений о Выгодоприобретателе НКО отказывает Клиенту в выполнении его распоряжения о совершении операции, по которой не предоставлена вышеуказанная информация.

2. Клиенту необходимо представлять в НКО сведения о своем Бенефициарном владельце — физическом лице, которое имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе по запросу НКО.

В этих целях Вам необходимо предоставлять сведения о Бенефициарном владельце, указанные в запросе НКО, либо по форме НКО, а также заверенную копию документа, удостоверяющего личность Бенефициарного владельца (либо подлинник документа для копирования и заверения НКО). Обращаем Ваше внимание на то, что для Бенефициарного владельца — иностранного гражданина дополнительно требуется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

3. При наличии изменений в сведениях о Клиенте, Представителе клиента, Выгодоприобретателе и Бенефициарном владельце, представленных в НКО ранее, Клиент обязан незамедлительно представлять в НКО соответствующую информацию с подтверждающими документами.

4. НКО ежегодно проводит обновление сведений о Клиенте, Представителе клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце. В случае непредставления Вами информации, свидетельствующей о наличии изменений, в том числе по запросу НКО, НКО будет считать действительными сведения, представленные Вами ранее.

Внимание!

Обязанность Клиентов предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах, возложена на Клиентов указанным Федеральным законом.