8 (843) 292-00-66

About_update_details

Уважаемый клиент!

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» (далее – НКО) обязана обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

В случае непредставления Вами информации, свидетельствующей о наличии изменений, в том числе по запросу НКО, а также в случае отсутствия у НКО сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, НКО будет считать действительными сведения, представленные Вами ранее.

Внимание!

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального  закона № 115-ФЗ, а также с соответствующим договором, заключенным с НКО, клиенты обязаны предоставлять НКО, информацию, необходимую для исполнения НКО требований указанного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

В случае не предоставления клиентом требуемых документов или предоставления недостоверных документов, НКО вправе  отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операций на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.